"시니어 100명에게 1000만불 빼앗아"…남가주서 노인 대상 범죄 기승

계좌 보안 위험하다 속여 갈취

허위 매물로 부동산 사기도 벌여

남가주에서 시니어 대상 금융 사기가 기승을 부리고 있다.

경찰 당국은 실라스 뉴이젠 베르드제코프(38·치노 힐스)와 로버트 체(44·로미타)를 금융 사기 및 돈세탁 혐의로 지난달 27일 체포했다. 그들은 시니어를 속여서 1000만 달러 상당을 갈취했다. 또 범죄를 같이 저지른 무스타파 은카치워우 셀리 야미(29·잉글우드)를 추적하고 있다고 덧붙였다.

캘리포니아 연방 중부지검은 27일 보도자료를 통해 일당은 최소 100명 이상의 시니어로부터 최소 1000만 달러를 갈취했다고 밝혔다. 2021년 11월부터 일당은 가짜 신분증을 만들고 최소 36개의 유령회사를 가주에 차렸다. 최소 145개의 은행 계좌와 32개의 사설 우편함(P.O. Box)을 개설하고 이를 사기에 행각에 썼다는 게 검찰의 설명이다.

사기 용의자들은 시니어들에게 휴대전화로 전화를 걸거나 이메일을 보내 자신들을 사법 당국 관계자로 밝혀 안심시킨 후 시니어들의 은행 계좌 보안과 관련한 도움을 주기 위해 연락했다고 속였다. 은행 계좌나 결제를 위한 보안 절차에 문제가 발생했다며 신속히 돈을 안전한 곳으로 옮겨야 한다며 시니어들을 속여서 자신들이 관리하는 계좌로 돈을 이체했다.

송금은 인터넷이나 휴대폰을 통하거나, 머니오더, 체크 등으로 이뤄졌다. 용의자들은 피해자들이 보낸 돈의 출처가 적발되지 않도록 자금을 여러 계좌로 분산해 입금했다. 이렇게 갈취한 돈을 사비로 흥청망청 썼다는 게 검찰은 전했다.

용의자들은 부동산 사기도 저질렀다. 그들은 부동산 소유자로 속여서 시니어들에게 계약금 및 구매 비용을 송금하도록 했다. 실제 매물로 나온 집으로 오해한 피해자들은 이 돈을 용의자들에게 보냈으나 실질적으로는 존재하지 않는 매물이었다.

조셉 맥낼리 연방 검사는 “이 사건은 가장 취약 계층을 대상으로 한 금융 사기 및 돈세탁 범죄”라며 “이들은 단순히 돈만 훔친 것이 아니라 피해자들의 안전과 신뢰까지 빼앗아갔다”고 말했다. 그는 “법이 허용하는 최대한의 형량을 구형할 것”이라고 강조했다.

존 파시우코 국토안보수사국(HSI) LA지부 특별수사관은 “시니어 대상으로 한 금융 사기 범죄는 국제 범죄 조직의 주요 수익원 중 하나”라며 “HSI를 포함해 수사기관들은 노인 대상 사기를 근절하도록 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

김영남 기자 [email protected]