720억원 온투업 미정산 피해자…'1000억원대' 은닉자산 수사촉구

780억원대 상환 지연 피해를 입은 크로스파이낸스 투자자들이 검찰에 은닉자산 수사를 촉구했다. 피고인이 횡령 및 사적유용에 사용한 자산 중 행방이 밝혀지지 않은 수백억원에 대해 철저한 수사가 필요하다는 주장이다.

11일 업계에 따르면 온라인투자연계금융업 크로스파이낸스의 780억원 상환 지연 사태 투자자들이 은닉자산 수사촉구 탄원서를 제출하기 시작했다. 허위 신용카드 매출 채권을 담보로 780억원 상환 불능을 촉발한 김인한 루멘페이먼츠 대표에 대한 수사촉구 탄원서다. 김 대표는 지난해 9월 온투업체 크로스파이낸스와 본인이 인수·설립한 스마트핀테크에서 허위 매출 정산을 발생시켜 800억원대가량을 편취한 혐의로 구속기소 됐다.

투자자들은 기존 엄벌탄원서 제출과 집회 등 집단행동으로 속도감 있는 수사를 요구해왔다. 최근 김 대표에 대해 5차 공판까지 진행된 가운데, 회사 돈 400여억원에 대한 사적 유용 혐의가 추가로 기소됨에 따라 '은닉자산 집중수사 촉구 탄원'을 시작했다. 추가 기소 혐의는 루멘페이먼츠 자금 397억원을 2022년 12월부터 2024년 3월까지 총 408회에 걸쳐 개인적 용도로 모두 소비한 혐의다.

투자자들은 횡령 및 유용한 자금 약 1000억원 중 소비 내역이 확인되지 않고 행방이 묘연한 수백억원에 대한 검찰 수사를 촉구하고 있다. 은닉 자산을 몰수해 피해 규모를 줄여야한다는 것이 골자다.

김 대표의 현금수송회사 인수 정황까지 드러나며 투자자 성토는 더욱 커지고 있다. 김 대표는 2024년 현금 및 유가증권 운송 특수회사 '비알엔케이'를 인수한 것으로 밝혀졌다. 사내이사는 김 대표로, 김 대표의 친형과 지인 등이 이사진을 꾸렸다. 피해자들은 해당 업체를 이용한 카드 매출 사기 이른바 '카드깡' 등을 의심하며 검찰의 발빠른 수사를 요구하고 있다.

한 투자자는 “앞서 2023년 인수설립한 온투업체 스마트핀테크로 선정산 매출채권을 악용해 투자금을 유용한 것처럼 행방이 묘연한 김 대표 자산도 현금수송회사를 통해 옮겨졌을 가능성도 있다”며 “수많은 투자자가 고통받는 만큼 검찰이 은닉자산 수사에 힘 써주길 바란다”고 말했다.

정다은 기자 dandan@etnews.com